證券代碼：300159   證券簡稱：新研股份    公告編號：2019-113

新疆機械研究院股份有限公司

關于向烏魯木齊銀行申請綜合授信的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“新研股份”或“公司”）于 2019年12月23日召開了第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《新疆機械研究院股份有限公司關于向烏魯木齊銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》。本議案在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。現就相關情況公告如下：

一、本次授信的具體情況

新疆機械研究院股份有限公司因經營發展需要，向烏魯木齊銀行股份有限公司申請不超過1.5億元人民幣綜合授信額度，為自身信用免擔保，該銀行授信主要用于公司日常生產經營、流動資金貸款、銀行承兌、國內信用證等銀行授信業務。具體授信額度以公司與烏魯木齊銀行股份有限公司簽訂的協議為準。本次申請授信在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議，授信有效期自本次董事會審議通過12個月內有效，在不超過綜合授信額度的前提下，申請授權董事長或董事長指定的授權代理人全權代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件），由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。

    二、備查文件

第四屆董事會第十三次會議決議

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會             

二○一九年十二月二十四日