證券代碼：300159     證券簡稱：新研股份    公告編號：2019-111

新疆機械研究院股份有限公司

關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業務提供反擔保的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股孫公司天津明日宇航新材料科技有限公司（以下簡稱“天津宇航”）因日常經營發展需要，擬向北京銀行申請借款業務，借款金額不超過人民幣800萬元，期限不超過12個月。本次借款天津宇航委托第三方擔保公司天津科融融資擔保有限公司（以下簡稱“科融擔?！保楸敬谓杩钐峁┻B帶責任保證，包括主合同項下的本金、利息、罰息、違約金、損失賠償金、其他費用等。控股子公司四川明日宇航工業有限責任公司（以下簡稱“明日宇航”）為本次借款事項向科融擔保提供反擔保，保證方式為連帶責任保證。

公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業務提供反擔保的議案》，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次擔保未超過董事會審批權限，無需提交股東大會審議。

一、被擔保方基本情況

    公司名稱：天津明日宇航新材料科技有限公司

1、成立日期：2017年3月20日

2、注冊地址：天津市東麗開發區東谷中心2號

3、法定代表人：王少雄

4、注冊資本：5,000萬元人民幣

5、經營范圍：鋁合金、鈦合金、高溫合金材料研發、加工、銷售及相關技術咨詢、服務、轉讓；航空航天配套電子設備、機械零部件、金屬結構件、石油化工設備制造、研發；計算機軟硬件研發、銷售及相關技術服務；工藝裝備設計、制造、維修及相關技術服務；信息系統集成服務；金屬材料、金屬制品、機械設備及零部件、電子產品、儀器儀表銷售；倉儲（化學危險品及易制毒品除外）；從事國家法律法規允許經營的進出口業務。

6、產權及控制關系：明日宇航持有天津宇航....股權，明日宇航系公司控股子公司。

7、財務狀況

2018年度，天津宇航資產總額為39,330.55萬元，負債總額31,163.85萬元，凈資產為8,166.7萬元；2018年1-12月，實現營業收入為38,650.55萬元，利潤總額為1,347.86萬元，凈利潤為968.51萬元。

截至2019年9月30日，天津宇航資產總額為39,663.82萬元，負債總額為31,681.91萬元，凈資產為7,981.91萬元；2019年1-9月，實現營業收入為14,817.36萬元，利潤總額為-184.79萬元，凈利潤為-184.79萬元。（未經審計數）

二、擔保協議的主要內容

截至目前，公司尚未簽訂與相關擔保事項有關的擔保合同。結合被擔保人業務發展的實際需求，公司授權董事長或董事長指定的授權代理人在擔保額度內代表公司簽署借款合同、擔保合同等相關文件，自董事會審議批準之日起12個月內有效。

三、董事會意見

控股孫公司天津宇航通過開展銀行信貸業務滿足其自身經營發展的資金問題，公司為支持孫公司的日常經營發展，由天津宇航委托第三方擔保公司天津科融融資擔保有限公司（以下簡稱“科融擔保”）為本次借款提供連帶責任保證，包括主合同項下的本金、利息、罰息、違約金、損失賠償金、其他費用等。控股子公司四川明日宇航工業有限責任公司（以下簡稱“明日宇航”）為本次借款事項向科融擔保提供反擔保，保證方式為連帶責任保證，本次反擔保行為的財務風險處于公司總體可控范圍內，控股子公司本次對控股孫公司借款事項提供的反擔保不會損害公司及公司全體股東的利益。

綜上所述，董事會同意明日宇航為控股孫公司天津宇航的銀行借款業務向委托保證方提供反擔保。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至本公告日，公司對子公司實際擔保余額為160,401.25萬元，子公司明日宇航對二級子公司濰坊宇航、貴州紅湖和沈陽宇航的擔保金額為10,749.60萬元，合計占公司.近一期經審計凈資產的26.70%，均為公司合并報表范圍內對子公司的擔保以及子公司為孫公司的擔保。若本次控股子公司對控股孫公司天津宇航的銀行借款業務反擔保全部實施后，公司及其子公司累計對外擔?？傤~為171,950.85萬元，占公司.近一期經審計凈資產的26.83%。

此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供擔保。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。

五、備查文件

《第四屆董事會第十二次會議決議》

    特此公告。

 新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會              

二〇一九年十二月十八日