證券代碼：300159        證券簡稱：新研股份        公告編號：2019-115

 

新疆機械研究院股份有限公司

關于獨立董事辭職暨擬變更獨立董事的公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱為“公司”）董事會于近日收到了獨立董事楊陽先生遞交的書面辭職報告。楊陽先生因其自身工作原因申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務，同時一并辭去董事會提名委員會主任委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員等職務。辭職后，楊陽先生將不再擔任公司任何職務。

由于楊陽先生在任職期間內辭職將導致公司獨立董事占董事會成員比例低于三分之一。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的相關規定，楊陽先生的辭職將在公司股東大會選舉出新任獨立董事后生效。在此期間，楊陽先生仍將按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及其在各專門委員會中的職責。

截止本公告日，楊陽先生未直接或間接持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。公司董事會對楊陽先生在任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝！

公司于2019年12月23日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》，董事會同意補選張小武先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期至第四屆董事會屆滿。張小武先生的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議后，此議案方可提交公司2020年..次臨時股東大會審議。張小武先生的簡歷詳見附件。

截至本公告日，張小武先生尚未取得獨立董事資格證書，根據《深圳證券交易所獨立董事備案方法》的規定，其已向公司董事會作出承諾，將積極參加深交所組織的.近一期獨立董事培訓，并承諾取得深交所認可的獨立董事資格證書。

公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司于2019年12月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的獨立意見。

特此公告。

 

 

 

新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會              

二〇一九年十二月二十四日

 

 

附件：獨立董事候選人簡歷

張小武，男，1968年12月出生，中國國籍，無境外居留權。畢業于中國政法大學，大學本科學士學位。1988年7月-1990年9月就職于陜西亞太工貿有限公司從事法務工作；1993年8月-1999年9月就職于陜西經濟律師事務所擔任主任助理；1999年10月至今就職于北京市煒衡律師事務所任專職律師。張小武未持有新研股份股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的情形。經查詢，張小武先生不屬于.高人民法院網站列示的“失信被執行人”，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。