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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2020-040
新疆機械研究院股份有限公司
第四屆監事會第六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。
新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月23日以書面及通訊方式向各位監事發出召開公司第四屆監事會第六次會議的通知。本次會議于2020年4月28日北京時間12：30在烏魯木齊經濟技術開發區融合南路661號一樓會議室召開。會議應到3人，實到3人，全體監事均出席會議投票表決。本次會議主持人為監事會主席李煜先生。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、規范性文件和《新疆機械研究院股份有限公司章程》的規定。本次會議經過有效表決，審議通過如下議案：
一、審議通過《2019年度監事會工作報告》的議案
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
《2019年度監事會工作報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
二、審議通過《2019年度財務決算報告》的議案
2019年度公司實現營業總收入12.5億元，比上年同期減少33.5%，營業利潤-20.35億元，利潤總額-20.69億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-19.79億元。其具體構成情況如下：
該議案尚需提交2019年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《2019年度報告及其摘要》的議案
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2019年度報告及摘要符合法律法規、中國證監會和深交所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，同意提交2019年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《2019年度利潤分配預案》的議案
由于2019年度公司虧損，報告期末合并報表可供普通股股東分配利潤為負數，為保障公司正常生產經營和未來發展，公司董事會決定：2019年度不派發現金股利，不送紅股，亦不進行資本公積金轉增股本。
該議案尚需提交2019年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
《關于2019年度不進行利潤分配的專項說明的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
五、審議通過《2019年度募集資金存放與使用情況的專項說明》的議案
經審核，監事會認為：公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及中國證監會相關法律法規的規定和要求、《募集資金管理制度》等規定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《2019年度公司內部控制自我評價報告》的議案
經審核，監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度并能得到有效的執行，公司內部控制自我評價報告真實、準確、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
《2019年度公司內部控制自我評價報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
七、審議通過《關于會計政策變更》的議案
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
《關于會計政策變更的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
八、審議通過《2020年..季度報告》的議案
經審議，監事會認為：公司董事會編制和審核《2020年..季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
《2020年..季度報告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
九、審議通過《關于計提2019年度資產減值準備》的議案
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交2019年度股東大會審議。
《關于計提2019年度資產減值準備的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
十、審議通過《關于核銷部分預付款項》的議案
經審核，監事會認為：公司按照企業會計準則和有關規定核銷部分預付款項，符合公司的實際情況，能夠更加公允地反映公司的資產狀況。公司本次核銷預付款的決策程序合法合規，同意本次公司核銷預付款事項。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司監事會
二〇二〇年四月二十九日
