證券代碼：300159   證券簡稱：新研股份    公告編號：2019-110

新疆機械研究院股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月13日以書面送達及電子郵件方式向全體董事發出了關于召開第四屆董事會第十二次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議于2019年12月17日上午10：30在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議主持為董事長方德松先生，會議應參加董事9人，實際出席董事9人，公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下，以現場結合通訊方式對審議事項進行表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。經與會董事充分合議并表決，審議通過《關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業務提供反擔保的議案》：

控股孫公司天津明日宇航新材料科技有限公司（以下簡稱“天津宇航”）因日常經營發展需要，擬向北京銀行申請借款業務，借款金額不超過人民幣800萬元，期限不超過12個月。本次借款天津宇航委托第三方擔保公司天津科融融資擔保有限公司（以下簡稱“科融擔保”）為本次借款提供連帶責任保證，包括主合同項下的本金、利息、罰息、違約金、損失賠償金、其他費用等。控股子公司四川明日宇航工業有限責任公司為本次借款事項向科融擔保提供反擔保。具體內容詳見公司在巨潮資訊網上同日發布的《關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業務提供反擔保的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

董   事   會           

二○一九年十二月十八日