新疆機械研究院股份有限公司獨立董事 

對第三屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見 

       新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次 會議于 2019 年 1 月 28 日北京時間 10:30 分在烏魯木齊經濟技術開發區融合南 路 661 號二樓會議室召開。作為公司獨立董事，我們參加了本次會議，根據《關 于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等有關文件 規定，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等公司制度的約定，基于個人獨 立判斷的立場，就本次會議審議的部分議案發表如下獨立意見： 

       關于公司及子公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理的獨立意見

       為提高資金使用效率，在確保公司日常運營和資金安全的情況下，公司及子 公司擬合計使用.高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置自有資金進行現金管 理，用于購買保本型、安全性高、流動性好、風險可控、穩健的銀行理財產品及 結構型存款等。以增加公司現金資產收益，公司運用閑置自有資金投資理財產品 是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周 轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，有利于提高公司流動資金的資金使 用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平，我們一致同意公司及子公司使用 .高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全 性高、流動性好、風險可控、穩健的銀行理財產品及結構型存款等。 

（以下無正文）

獨立董事簽字：

                陳建國 ：             

新疆機械研究院股份有限公司

二○一九年一月二十八日